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董事会于2013年7月8日以传真及专人投递的编制向全数董事发出了关于召开第七届董事会第四十二次集会会议的奉告,集会会议于2013年7月11日以通讯表决编制召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。集会会议吻合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会会议审议颠末进程了下列议案:

1、审议颠末进程了《关于公司向全资子公司佛山市富年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜投资增资的议案》;(详见公司同日在《国外湎?证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上宣告的《佛山佛塑科技集体股份对外投资奉告通告》)

表决成果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议颠末进程了《关于公司拟在佛塑三水新质料财产园投资设置装备铺排厂房租赁给控股子公司佛山金智节能膜独霸的议案》;(详见公司同日在《国外湎?证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上宣告的《佛山佛塑科技集体股份对外投资奉告通告》)

表决成果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

 

佛山佛塑科技集体股份

二○一三年七月十三日___